O que é KYC?

É um mecanismo para verificar a identidade dos clientes.

 

KYC ou pelas suas siglas em inglês “Know Your Customer (Conheça o Seu Cliente)”, é um mecanismo para verificar a identidade dos clientes, cumprindo com as exigências legais e as normativas e regulações vigentes.

O processo de KYC consiste essencialmente na identificação e verificação da identidade dos clientes, no qual se aplicam uma série de controlos e verificações.

Para poder levar adiante este processo é necessário que o usuário que quer passar a ser cliente demonstre com provas legais e vinculativas que é quem diz ser.