¿Qué es KYC?

Es un mecanismo para verificar la identidad de los clientes.

 

KYC o, por sus siglas en inglés “Know Your Customer (Conoce a Tu Cliente)”, es un mecanismo para verificar la identidad de los clientes cumpliendo con las exigencias legales y las normativas y regulaciones vigentes.

El proceso de KYC consiste básicamente en la identificación y verificación de la identidad de los clientes en el cual se aplican una serie de controles y comprobaciones.

Para poder llevar adelante este proceso es necesario que el usuario que quiere pasar a ser cliente demuestre con pruebas legales y vinculantes que es quien dice ser.